AsiaBC 是香港的「信托或公司服务提供者 (“TCSP”)」持牌人

牌照号码∶TC001346
英文登记名字∶ASIA BUSINESS CENTRE (HOLDINGS) LIMITED
中文登记名字∶大中华商务中心(控股)有限公司
商业地址中文
香港轩尼诗道395号东区商业大厦12楼1206室
英文
ROOM 1206, 12/F, EASTERN COMMERCIAL CENTRE, 397 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

什麽是「信托或公司服务提供者 (“TCSP”)」牌照?

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例 (“AMLO”)》,除了认可的会计专业人士及法律专业人士外,任何人在香港经营信托或公司服务业务,必需备有「信托或公司服务提供者 (“TCSP”)」牌照。有关信托或公司服务提供者的发牌制度,由香港公司注册处执行。

何谓「经营信托或公司服务业务」?

  • 成立法团或其他法人;
  • 担任或安排另一人担任 —
    • 法团的董事或秘书;
    • 合夥的合夥人;或
    • 就其他法人而言,一个相类似的位置或职位;
  • 为法团丶合夥或任何其他法人或法律安排,提供注册办事处丶营业地址丶
    通讯或行政地址;
  • 担任或安排另一人担任 —
    • 明示信托或相类似法律安排的受托人;或
    • 某人的代名股东,但如该人为法团并且其证券是在认可证券市场上市者,
      则不包括该人。

作为AsiaBC 的客户,什麽事情我须要知道呢?

  • 为您提供信托或公司服务的供应商,必须是TCSP 持牌人丶会计专业人士或法律专业人士。您可以向公司注册处之信托或公司服务提供者注册办事处取得牌照持有人的资料∶
    地址∶中文
    香港九龙湾宏远街1号「一号九龙」12楼1208室
    英文
    Unit 1208, 12/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
    查询电话∶+852 3142 2822
    网址https://www.tcsp.cr.gov.hk/
  • TCSP持牌人必须采取一切合理措施,确保遵守AMLO所规定的反法钱(“AML”)及反恐怖主义融资(“CTF”)要求。为了落实上述要求,TCSP持牌人必须在客户尽职调查丶客户监控丶客户风险评估丶记录保存及可疑交易报告中实施适当的程序。同时,TCSP持牌人於关於AML/CTF的调查之中,是香港执法部门的联络点。